Сполучені Штати та Велика Британія викрили масштабну схему відмивання грошей, через яку російська еліта обходила міжнародні санкції, використовуючи криптовалюту, повідомляє NewDay з посиланням на Reuters. США ввели нові санкції проти п’яти фізичних осіб та чотирьох юридичних осіб, пов’язаних з міжнародною мережею TGR Group, яка сприяла фінансуванню та збагаченню російських олігархів. Ці заходи є частиною широкої боротьби США з російським фінансовим обхідним механізмом, спрямованим на посилення впливу Кремля на міжнародній арені.
За даними Міністерства фінансів США, організація TGR Group використовувала стабільні монети, зокрема Tether, для здійснення фінансових операцій, що дозволяли російським олігархам обходити міжнародні санкції. Використання цифрових активів дозволяло зберігати активи та продовжувати фінансувати політику Кремля. Мережа також займалася відмиванням коштів для організацій, що потрапили під санкції, обмінюючи готівку на криптовалюту без необхідності реєстрації та перевірки особистості, що значно ускладнювало виявлення таких операцій.
Через цю мережу російські громадяни мали змогу придбати нерухомість у Великій Британії на загальну суму понад 2 мільйони фунтів стерлінгів, приховуючи джерела своїх коштів. Деякі операції проводилися через компанію Smart, яка допомагала російським клієнтам обходити процедуру KYC (вірфікації особистості), що є обов’язковою для фінансових установ у багатьох країнах.
Фінансова схема була викрита після спільного розслідування США та Великої Британії. В рамках операції було заарештовано 84 особи, а також конфісковано мільйони фунтів стерлінгів та криптоактиви, що проходили через криптовалютні гаманці й традиційні фінансові установи. Ці гроші використовувалися для фінансування не тільки Кремля, але й інших нелегальних активностей, таких як наркоторгівля, кіберзлочини та шпигунство.
“Ці заходи є частиною нашої боротьби проти фінансових махінацій Кремля. Ми не дозволимо, щоб криптовалюти та інші цифрові активи стали інструментом для обхід санкцій, і будемо посилювати контроль за цими фінансовими інструментами”, — заявив Бредлі Сміт, виконуючий обов’язки заступника міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки США.
Великобританія також зробила свій внесок у боротьбу з цією схемою. Британські правоохоронці провели низку арештів і конфіскували мільйони фунтів стерлінгів, що проходили через криптовалютні платформи та інші канали. Як зазначається в повідомленні на сайті Національного агентства боротьби з організованою злочинністю (NCA), операції з відмивання грошей включали не лише фінансові транзакції через криптовалюту, але й використання передплачених карток для обходу традиційного банківського контролю.
NCA Великої Британії повідомила, що мережа TGR Group діяла разом з іншою мережею, відомою як «Smart», допомагаючи росіянам під санкціями отримувати доступ до фінансової системи.
“Вперше ми змогли відстежити зв’язок між російською елітою, криптовалютними кіберзлочинцями і наркокартелями на вулицях Великої Британії”, — заявив Роб Джонс, генеральний директор операцій NCA. “Цей зв’язок, що поєднував Smart і TGR, був невидимий до цього часу”.
Відповідно до заяви Міністерства фінансів США, Smart очолювала Єкатерина Жданова, яка вже була під санкціями відділом контролю за іноземними активами США за допомогу російському клієнту в переказах грошей до Західної Європи через шахрайськи відкриті інвестиційні рахунки та покупки нерухомості. Її місцезнаходження наразі не відоме. Крім того, Міністерство фінансів США націлилося на Георгія Россі, українця за походженням з Росії, якого вважають керівником TGR Group.
Нові санкції США передбачають заборону американським громадянам і компаніям здійснювати операції з фізичними та юридичними особами, які потрапили до списку. Це означає, що всі активи цих осіб, які перебувають під юрисдикцією США, будуть заморожені. Крім того, обмеження будуть сприяти посиленню контролю над використанням криптовалют і цифрових активів для обхідних фінансових операцій.
Як повідомляє Reuters, санкції США мають на меті не лише замороження активів, а й створення міжнародного тиску на фінансові установи, щоб вони дотримувалися стандартів щодо блокування операцій з фізичними особами та компаніями, які порушують санкції.
Нагадуємо, раніше ми писали про те, що економіка Росії перебуває межі кризи, і 2025 рік може стати вирішальним.
