Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили злочинну організацію, яка створила масштабну мережу кол-центрів для шахрайського заволодіння коштами громадян, повідомляє NewDay.
До складу угруповання входило понад 15 осіб, які організували роботу чотирьох офісів у Києві та Чернігові. Зловмисники залучили більше ніж 500 фізичних осіб-підприємців і створили 20 фіктивних компаній для отримання грошей на їхні рахунки.
Оператори кол-центрів телефонували людям, повідомляючи про нібито виграш у лотереї чи програмі лояльності. Щоб отримати “подарунок”, потерпілим пропонували оплатити доставку. У більшості випадків це були недорогі побутові товари чи сувеніри — шампуні, щітки, браслети, кулони тощо. Сума “доставки” фактично покривала вартість цих речей.
Далі учасникам пропонували перейти до наступного етапу розіграшу, обіцяючи значно більший приз — від 100 000 до 750 000 гривень. Однак для цього вони мали внести додаткові платежі. Насправді ж організатори не мали наміру виплачувати жодних виграшів, а таких “етапів” могло бути декілька.
Під час обшуків у Києві та Чернігові правоохоронці вилучили понад 500 одиниць техніки, серверне обладнання, мобільні телефони, печатки, документи та понад мільйон гривень готівкою.
У межах розслідування вже встановлено рух коштів понад 250 підконтрольних суб’єктів. Потерпілими визнано 30 осіб, а загальна кількість заявників перевищує 500. Орієнтовні збитки оцінюються у понад 100 мільйонів гривень.
Чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще п’ятьох відправлено під домашній арешт. Слідство триває.
Нагадуємо, раніше ми писали про те, що у Німеччині засудили вбивць українських підлітків.
